자금세탁방지 제도 (2 판)

고철수

학력
싱가포르경영대학교자산관리학석사
동국대학교무역학박사

경력
재정경제부경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU)기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL국가상호평가자자격취득(2016년/2019년)
FATF일본국가상호평가자활동(2020년)
(現)김앤장법률사무소전문위원(금융)

저서
업무에활용하는자금세탁방지(AML/CFT)가이드(한국금융연수원,2024)
카지노를위한자금세탁방지제도이해(한국카지노업관광협회,2021)
글로벌자금세탁방지론(지코사이언스,2021)

1편자금세탁방지글로벌기준이해
1장자금세탁방지와테러자금조달금지일반개요
2장AML/CFT관련주요국제조약및유엔안보리결의안(UNSCR)개요
3장국제자금세탁방지기구(FATF)와주요기준이해
4장유럽연합(EU)의자금세탁방지지침(AMLD)이해
5장주요국가의AML/CFT감독기관개요

2편국내자금세탁방지제도이해
6장자금세탁방지및테러자금조달금지법률체계이해
7장금융실명법과특정금융정보법,금융회사지배구조법등이해
8장범죄수익은닉규제법과테러자금금지법이해
9장무역기반자금세탁(TBML)이해
10장가상자산사업자를위한제도이해
11장특정비금융사업자(DNFBPs)를위한제도이해
12장비영리단체(NPO)제도이해
13장금융정보분석원(FIU)일반개요
14장감독·검사및제재개요