자금세탁방지 실무 (2 판)

임안나

학력ㅣ이화여자대학교법학과졸업
경력ㅣ㈜한국스탠다드차타드은행금융사고리스크관리부(보고책임자)
StandardCharteredBank,GreatChinaAsiaRegion,HeadofFinancialCrimeSurveillance&Operation
영국,런던경시청EconomicCrimeAcademy이수(CoreinvestigativeSkillsProgramme)
에그몽(금융정보분석원국제협력기구)지원프로그램한국대표단(부탄,방글라데시지원프로그램)
금융정보분석원정책자문위원

1편금융회사등의자금세탁및테러자금조달위험에대한이해
1장자금세탁및테러자금조달행위의위험및글로벌유형
2장한국의자금세탁및테러자금조달위험
3장각금융회사등의업권별자금세탁위험에대한이해
4장새롭게대두되는금융회사등의자금세탁위험

2편자금세탁및테러자금조달에대한위험평가제도
1장개요
2장자금세탁방지를위한금융회사의위험관리수준평가(“전사적위험평가”)
3장금융정보분석원의제도이행평가
4장제도이행평가및위험관리수준평가에대한검사지적사항

3편고객확인제도(CDD)
1장고객확인제도의의의와필요성
2장고객확인을위한위험기반접근법(RiskBasedApproach)
3장고객확인업무대상및업무처리절차
4장고객별신원확인및검증사항
5장실제소유자확인
6장강화된고객확인제도
7장고객확인제도에대한주요지적사항
8장CDD에대한유권해석

4편고액현금거래보고(CTR)제도
1장고액현금거래보고(CTR)개요
2장고액현금거래보고제도
3장CTR에대한주요지적사항
4장CTR관련유권해석내용
5장CTR실무사례및Q&A

5편의심거래보고(STR)제도
1장의심거래보고의개요
2장의심거래보고절차
3장거래모니터링프로세스및STRRule관리
4장의심거래보고서작성방법
5장STR관련제도이행평가위험지표
6장STR관련주요지적사항
7장STR관련주요Q&A(유권해석내용포함)
8장업권별STR참고유형