자금세탁방지 실무 (3 판)

자금세탁방지 실무 (3 판)

$29.28
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Vendor: 한국금융연수원 - 임안나
Type: 상법
SKU: 9788928782413
Categories: ALL BOOKS
Tags: 자금세탁방지실무3판 정치/사회_법학
Description
▶ 이 책은 자금세탁방지 실무에 대해 다룬 이론서 입니다. 자금세탁방지의 기초적이고 전반적인 내용을 확인할 수 있도록 구성했습니다.
저자

임안나

학력은이화여자대학교법학과졸업이다.경력은㈜한국스탠다드차타드은행금융사고리스크관리부(보고책임자),StandardCharteredBank,GreatChinaAsiaRegion,HeadofFinancialCrimeSurveillance&Operation,영국,런던경시청EconomicCrimeAcademy이수(CoreinvestigativeSkillsProgramme),에그몽(금융정보분석원국제협력기구)지원프로그램한국대표단(부탄,방글라데시지원프로그램),금융정보분석원정책자문위원이있다.

목차

01금융회사등의자금세탁및테러자금조달위험에대한이해
02자금세탁및테러자금조달에대한위험평가제도
03고객확인제도(CDD)
04고액현금거래보고제도(CTR)
05의심거래보고(STR)제도

출판사 서평